OBJETIVO

El objetivo de la presente diplomatura es capacitar a los asistentes de conocimientos en el ecosistema cripto y su implicancia en diversas investigaciones penales.

Esta tecnología que se expande a diario y se instala a nivel global en la cotidianidad de las personas, conlleva, naturalmente, su eventual utilización en conductas que merecen un reproche penal. Ante ello, se impone como medular adquirir técnicas adecuadas para una conducción investigativa eficiente en diversos hechos delictivos que involucren monedas digitales.

Entender el fenómeno de los activos digitales y su actual dimensión en una realidad dinámica y cambiante, contribuirá con todo aquel que pretenda interactuar con criptos a tomar mejores decisiones.

DIRECTORES
Matías A. Latino
Santiago Moore

METODOLOGÍA

Tres módulos de seis clases cada uno, con una duración de dos horas, ello a través de plataforma virtual.

Cada módulo, a su vez, se ofrecerá como curso independiente y, de cumplirse con asistencia y condición de aprobación, se extenderá el correspondiente certificado.

Para la obtención del certificado de la diplomatura, se requerirá la aprobación de los tres módulos.

Quienes hayan asistido y aprobado el curso “criptoactivos y delitos federales” dictado en la Universidad el segundo semestre del año 2022, pueden validarlo como aprobación del modulo I.

ENCUENTROS SINCRÓNICOS
Módulo 1:abril – Mayo de 2023
Módulo 2: mayo –  junio de 2023
Módulo 3: agosto – septiembre de 2023

PROGRAMA
Módulo 1
Aproximación al mundo cripto.

  • Introducción al ecosistema de criptoactivos digitales.
  • Crisis financiera internacional del año 2008 y su implicancia para el surgimeinto de los activos digitales.
  • Criterios rectores de las criptomonedas: moneda digital, descentralización, rapidez, agilidad, volatilidad, seguridad y anonimato. Tipos de criptoactivos. White papers. Bitcoin y Ethereum.
  • Tecnología blockchain. Funcionamiento y aplicación en los activos digitales. Tipos de Blockchain (1°, 2° y 3° generación; públicas y privadas).
  • Intercambio de criptoactivos: diferenciación con el sistema bancario tradicional. Concepto y tipos de billeteras (calientes y frías).
  • Claves públicas, claves privadas y recuperación de contraseñas (“seed phrases”).
  • Exchanges y billeteras descentralizadas (Concepto de “custodial”).
  • Ciberseguridad: Buenas practicas para interactuar con el ecosistema. Vulnerabilidades.
  • Seguridad: Criptografía asimétrica

 

Módulo 2
Planificación Estratégica en Investigaciones de Criptomonedas.

  • Criptomonedas como medio para la comisión de delitos en diferentes expresiones.
  • Criptoactivos como nuevo método de financiamiento de actividades criminales, ocultación de ganancias ilícitas, financiamiento, pago de servicios y bienes (nueva redefinición del “cuerpo del delito”).
  • Concepto de Investigación compleja: Activos digitales enmarcados en esta concepción. Necesidad de adecuación al fenómeno.
  • Investigación estratégica. Planificación en la investigación penal. Criterio de búsqueda y recolección de evidencia. Exploración de fuentes abiertas. Información disponible en la web.
  • Conocimiento del ecosistema y su entorno para la obtención de información útil y legítima como prueba –legitimidad y validez- dentro del proceso penal.
  • Análisis forense. Herramientas disponibles. Licencias.
  • Análisis Técnico y Fundamental de las criptomoendas y tokens en fuentes de acceso público.
  • Talleres prácticos para la implicación de correctas técnicas investigativas.

 

Módulo 3
A) Regulación en materia de criptoactivos.

    • – Riesgos asociados a la industria. Riesgos financieros, regulatorios, legales y operativos.- “Un día en la vida de un oficial de cumplimiento”, proceso de adaptación y/o implementación desde el inicio de un programa de AML/FT con enfoque en crypto y sus riesgos asociados.
      • Construcción de nuevos paradigmas. Investigaciones penales con perspectiva digital. Abandono del mundo analógico

      – Regulación en el ámbito internacional. Recomendación 15 del GAFI

      – Convención de Budapest

      – Regulaciones locales. UIF. AFIP. BCRA.

      – Proyectos legislativos. Análisis sobre su utilidad y conveniencia.

      – Responsabilidad de las personas jurídicas, compliance y normas anti lavado en el ámbito privado. Bancos digitales y fintech.

      –  Manual de buenas prácticas.

B)  Delitos en particular:

  • Lavado de activos (caso “Bovinas blancas”).
  • Procedimeinto de la acción civil de extinción de dominio en la argentina. Activos digitales y su aplicación.
  • Estafas/Scams (esquemas “Ponzi” y casos de “Rugg Pull”).
  • Hackeos; Ransomware.
  • Intermediación financiera no autorizada.
  • Secuestros extorsivos/Extorsiones pagados con activos digitales.
  • Cibersersegiridad: Medidas preventivas. Información disponible.
  • Talleres prácticos

CANTIDAD DE HORAS: 32

ARANCEL
Diplomatura: $50.000
Módulos: $20.000
Comunidad UNSO: 15% de descuento

Para consultas e inscripción escribinos a diplomaturas@unsanisidro.edu.ar

INICIA
Abril

FINALIZA
Septiembre

MODALIDAD
Virtual